en

Д.Сүхболд: Гар утас хулгайлаад, цааш нь зарахыг ч мөнгө угаасан гэж үзнэ

2018-10-26 10:31:00
5081

Эрүүгийн цагдаагийн албаны Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын Мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Сүхболдоос зарим зүйлийг тодрууллаа.

-Албан ёсны мэдээ баримтыг харахад мөнгө угаах гэмт хэрэг нэмэгдсэн харагдаж байна. Үүний шалтгаан юу вэ?

-Хэд хэдэн хүчин зүйл бий. Том зургаар нь харвал, улс орны нийгэм, эдийн засгийн хүчин зүйл нөлөөлж байна. Мөн хууль эрх зүйн орчинд өөрчлөлт орсон. 2017 оны долдугаар сарын 1-нээс өмнө хуучин Эрүүгийн хуульд мөнгө угаах суурь гэмт хэрэгт авлига, байгаль орчны эсрэг, хар тамхи зэрэг үндсэн дөрвөн гэмт хэргийг авч үздэг байсан бол шинэ хуулиар суурь гэмт хэрэгт хязгаар тавихаа больсон. Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар мөнгө угаах гэмт хэргийн суурь гэмт хэргийн дийлэнх нь залилан, хулгай.

Өөрөөр хэлбэл, гар утас хулгайлаад цаашаа зарахад ч мөнгө угаалт гэж үзээд, ял оноох боломжтой болсон. Хулгайн гэмт хэрэг ч сүүлийн үед зохион байгуулалттай, улс орон дамжин үйлдэгдэж байна. Тухайлбал, хулгайлсан 500-600 ширхэг гар утсаа өмнөд хөршид сери дугаар болон эд ангийг нь солиулж, эргээд оруулж ирээд зарж байгаа нь мөнгө угаалт байж болно.

-Мөнгө угаах гэмт хэргийн суурь нь ямар төрлийн гэмт хэргүүд байна вэ?

-Шалгагдаж байгаа мөнгө угаах гэмт хэргийн дийлэнх нь бусдын эд хөрөнгийг залилах болон завших, авлигын гэмт хэрэг эзэлж байна. Монгол Улсад хийсэн эрсдэлийн үнэлгээгээр хууль бус ан агнуур, зөвшөөрөлгүй уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулах гэх мэт байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг мөн мөнгө угаалтын суурь болдог. Ер нь их хэмжээний орлого, мөнгө хаанаас олох боломжтой байна тэнд л мөнгө угаах гэмт хэргийн эрсдэл байгаа гэж үздэг.

-Суурь гэмт хэргийг задалж харвал татвараас зайлсхийх, авлига зэргээс үүдсэн мөнгө угаалт хэр зэрэг гаарч байна вэ?

-Ер нь бол шалгаж байгаа гэмт хэргийн тоог харахад хагас жилийн байдлаар иймэрхүү том хэрэг нийт гэмт хэргийг бараг тал хувийг эзэлж байна.

-Энэ төрлийн гэмт хэрэгт санамсаргүй холбогдсон хүн хэр зэрэг олон байна вэ?

-Ийм тохиолдол ер нь бий. Тухайлбал, ах дүү, найз нөхдийнхөө гуйлтаар банкны дансаа ашиглуулснаар мөнгө угаах гэмт хэргийн холбогдогч болж байна.

-Өнгөрсөн хавар нэмэлт өөрчлөлт оруулсан Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулиар сэжигтэй гүйлгээг мэдээлэх тухай үүрэг санхүүгийн байгууллагууд болон нотариат, ломбард хүлээсэн. Тэд мэдээлэгчийн ажлаа хэр зэрэг хийж байна вэ?

-20 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээг мэдээлэх үүрэгтэй. Мөн 20 сая төгрөг хүрээгүй ч сэжиг бүхий тохиолдлыг үнийн дүн харгалзахгүйгээр Монголбанкны Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдэгдэх ёстой. Үүнийг тухай бүрт нь нягталж АТГ, Эрүүгийн цагдаагийн газар, Тагнуулын албанд мэдээлэх гэх мэт шат дарааллаар явна. Практикаас харахад банкууд бол сайн мэдээлж байна. Харин ББСБ, даатгалын компаниуд зэрэг мэдээлэх үүрэгтэй этгээдүүд хангалттай хэмжээнд мэдээлж байгаа эсэх нь эргэлзээтэй.

-FATF-ийн Монголд өгсөн зөвлөмжийг харахад банк, санхүүгийн салбарын хяналт нэлээд цэгцэрч байна. Тэгвэл ломбард болон үнэт эдлэлийн дэлгүүр, худалдаагаар сэжиг бүхий гүйлгээг хянах боломж бий юу?

-Уг нь ломбардад 20 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээг тухайн ломбард өөрөө мэдээлэх үүрэгтэй. Харамсалтай нь ломбард хяналтын системгүй явж байна. Бид энэ тогтолцоог л бий болгох гээд явж байгаа шүү дээ.

-Хүмүүс хууль бусаар олж авсан хөрөнгө, мөнгөө ямар байдлаар эргэлтэд оруулж байна вэ?

-Үйл ажиллагаа явуулдаггүй, халхавч компанийн дансаар мөнгө оруулах, гадагшаа гараад буцаж орж ирэх, Монголд албан тушаалаа ашиглан залилах гэмт хэрэг үйлдэж, эсвэл тендерт гадаадын компани орж, авсан мэтээр мөнгөө гадагш гаргаад эргээд хамаарал бүхий хүмүүсээрээ дамжуулж оруулж ирэх, гадаадаас үнэтэй автомашин, үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авах зэргээр эргэлтэд орж байна. Гэхдээ тогтсон арга байхгүй. Гэмт хэрэгтний өөрийнх нь мэдлэг, хүрээллээс шалтгаална. Зөвхөн Монголд амьдардаг, энд хүрээлэлтэй, доод түвшний мэдлэг боловсролтой хүмүүс бол тэр мөнгийг гадаадад гаргах боломж байхгүй. Харин илүү өндөр түвшний мэдлэгтэй, гадаадад танил талтай хүмүүс бол мөнгөний эх үүсвэрээ нуухын тулд гадаадад үлдээдэг.

-Шүүхийн шатандаа энэ төрлийн гэмт хэрэг шийдэгдэхгүй байна гэдэг. Шалтгаан нь юу вэ?

-Олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллагаас Монгол Улсыг бүхэлд нь үнэлдэг. Цагдаагийн байгууллагатай адил шүүх, прокурор ч гэсэн эрх хэмжээндээ л энэ төрлийн гэмт хэрэг дээр ажиллаж байгаа. Гэхдээ тогтолцооны хувьд асуудал байгаа. Шүүхийн практик тогтоогүй байна. Мөн Ази, Номхон далайн бүсийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлэг (APG)-ийн Монголд хийсэн үнэлгээгээр шүүхээр эцэслэн шийдсэн хэрэг байхгүй байна гэж үзсэн. Гэхдээ энэ оны долдугаар сарын байдлаар 10 хэргээс долоог нь шийдсэн. Гэхдээ суурь гэмт хэрэг нь ихэнхдээ хулгай дээрэм эзэлж байгаа. Харин 2016 оноос өмнө бол байгаагүй. Харин 2017 онд шүүхээс мөнгө угаах хоёр хэрэг дээр ял оноосон боловч дээд шүүх дээр мөнгө угаах гэмт хэргийнх нь зүйл ангийн хэрэгсэхгүй болгосон. Гэхдээ суурь гэмт хэрэг дээр нь ял оноосон.

Эх сурвалж: Засгийн газрын мэдээ сонин

ШИНЭ МЭДЭЭ
Цагдаагийн ерөнхий газрын Дэд бөгөөд Стратеги, бодлого, инновац хөгжлийн албаны дарга, цагдаагийн хурандаа О.Ганбат “Бригадын генерал” цол хүртлээ
Цагдаагийн ерөнхий газрын Дэд бөгөөд Стратеги, бодлого, инновац хөгжлийн албаны дарга, цагдаагийн хурандаа О.Ганбат “Бригадын генерал” цол хүртлээ
0
352
2025/07/10
Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжин ажиллаж байна
Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжин ажиллаж байна
0
369
2025/07/10
ЦДЦБ-ын 2025-07 сарын шинэчлэгдсэн төсөв
253
253
2025/07/09
Цагдаагийн байгууллагаас өнгөрсөн 7 хоногт шалгаж шийдвэрлэсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн тоон мэдээлэл болон шийдвэрлэсэн онцлог хэргийн талаарх мэдээлэл
Цагдаагийн байгууллагаас өнгөрсөн 7 хоногт шалгаж шийдвэрлэсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн тоон мэдээлэл болон шийдвэрлэсэн онцлог хэргийн талаарх мэдээлэл
253
253
2025/07/08
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД 2025 ОНЫ ЭХНИЙ 06 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД 2025 ОНЫ ЭХНИЙ 06 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
253
253
2025/07/07
Элчин сайдын яам, дипломат төлөөлөгчийн газрын байр, түүний ойр орчимд дрон нисгэхийг хориглоно
Элчин сайдын яам, дипломат төлөөлөгчийн газрын байр, түүний ойр орчимд дрон нисгэхийг хориглоно
253
253
2025/07/03
Явган аялал зохион байгууллаа
Явган аялал зохион байгууллаа
253
253
2025/07/01
Хамгаалалт, зохицуулалт үргэлжилж байна
Хамгаалалт, зохицуулалт үргэлжилж байна
253
253
2025/06/29
Цагдаагийн байгууллагаас 600 алба хаагч хамгаалалт, зохицуулалтад ажиллаж байна
Цагдаагийн байгууллагаас 600 алба хаагч хамгаалалт, зохицуулалтад ажиллаж байна
253
253
2025/06/28
Миний мөр...
Миний мөр...
253
253
2025/06/28
“Хааны эрэлд-2025” олон улсын хамтарсан сургууль өндөрлөлөө
“Хааны эрэлд-2025” олон улсын хамтарсан сургууль өндөрлөлөө
253
253
2025/06/28
“Шийдвэрлэлт-1” нэгдсэн арга хэмжээний эхний үе шатыг дүгнэлээ
“Шийдвэрлэлт-1” нэгдсэн арга хэмжээний эхний үе шатыг дүгнэлээ
253
253
2025/06/28
Удирдах албан тушаалын сул орон тоог нөхөх 24 удаагийн тусгай шалгалт, сонгон шалгаруулалт зарлаж, алба хаагчдыг томилсон
Удирдах албан тушаалын сул орон тоог нөхөх 24 удаагийн тусгай шалгалт, сонгон шалгаруулалт зарлаж, алба хаагчдыг томилсон
253
253
2025/06/27
Цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагын
Цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагын "Ёс зүйн дэд хороо"
253
253
2025/06/27
Цагдаагийн байгууллагын захиалгаар гадаадын их дээд сургуульд суралцаж байгаа алба хаагчдын мэдээлэл
253
253
2025/06/26
Газрын гэрчилгээ
253
253
2025/06/26
Цагдаагийн ерөнхий газрын Дотоод хяналт-Аюулгүй байдлын газраас 2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар хийсэн хяналт шалгалтын товч мэдээлэл
Цагдаагийн ерөнхий газрын Дотоод хяналт-Аюулгүй байдлын газраас 2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар хийсэн хяналт шалгалтын товч мэдээлэл
253
253
2025/06/25
“Эль” эмнэлгийн зочид төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзлаа
“Эль” эмнэлгийн зочид төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзлаа
253
253
2025/06/24
“Процессын дахин инженерчлэл”-ийн баг Өмнөговь аймагт ажиллаж байна
“Процессын дахин инженерчлэл”-ийн баг Өмнөговь аймагт ажиллаж байна
253
253
2025/06/24
Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Үндэсний цагдаагийн газрын Олон улсын хамтын ажиллагааны товчооны дарга, бригадын генерал Лий Жүн Хён тэргүүтэй зочид төлөөлөгчид албан айлчлал хийж байна
Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Үндэсний цагдаагийн газрын Олон улсын хамтын ажиллагааны товчооны дарга, бригадын генерал Лий Жүн Хён тэргүүтэй зочид төлөөлөгчид албан айлчлал хийж байна
253
253
2025/06/24
Залуу манлайлагч мөрдөгч, удирдах албан тушаалтан бэлтгэх төсөл үргэлжилж байна
Залуу манлайлагч мөрдөгч, удирдах албан тушаалтан бэлтгэх төсөл үргэлжилж байна
253
253
2025/06/23
Алба хаагчдад томилолтын хуудас гардуулан ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтад хамруулж байна
Алба хаагчдад томилолтын хуудас гардуулан ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтад хамруулж байна
253
253
2025/06/23
“Хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох” гэмт хэрэг үйлдсэн байж болзошгүй хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна
“Хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох” гэмт хэрэг үйлдсэн байж болзошгүй хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна
253
253
2025/06/27
Төгсөгчид цол, энгэрийн тэмдэг, дипломоо гардан авлаа
Төгсөгчид цол, энгэрийн тэмдэг, дипломоо гардан авлаа
253
253
2025/06/21
Цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагаас зарлаж буй нээлттэй тендерийн ерөнхий болон тусгай шаардлагын талаар
253
253
2025/06/20
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын хэмжээнд 2025 оны хагас жилд дотоод аудитын чиглэлээр хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын хэмжээнд 2025 оны хагас жилд дотоод аудитын чиглэлээр хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан
253
253
2025/06/20
Глен Краннэжийн айлчлал өндөрлөлөө
Глен Краннэжийн айлчлал өндөрлөлөө
253
253
2025/06/20
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ СУУРЬ МЭДЛЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТАД АЛБА ХААГЧДЫГ ХАМРУУЛАВ
253
253
2025/06/20
Дундговь аймгийн цагдаагийн газрын бүтэц
Дундговь аймгийн цагдаагийн газрын бүтэц
253
253
2025/06/27
Барилга байгууламж ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлт
253
253
2025/06/19
Цагдаагийн ерөнхий газрын Дэд бөгөөд Стратеги, бодлого, инновац хөгжлийн албаны дарга, цагдаагийн хурандаа О.Ганбат “Бригадын генерал” цол хүртлээ
Цагдаагийн ерөнхий газрын Дэд бөгөөд Стратеги, бодлого, инновац хөгжлийн албаны дарга, цагдаагийн хурандаа О.Ганбат “Бригадын генерал” цол хүртлээ
0
352
2025/07/10
Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжин ажиллаж байна
Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжин ажиллаж байна
0
369
2025/07/10
ЦДЦБ-ын 2025-07 сарын шинэчлэгдсэн төсөв
0
107
2025/07/09
Цагдаагийн байгууллагаас өнгөрсөн 7 хоногт шалгаж шийдвэрлэсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн тоон мэдээлэл болон шийдвэрлэсэн онцлог хэргийн талаарх мэдээлэл
Цагдаагийн байгууллагаас өнгөрсөн 7 хоногт шалгаж шийдвэрлэсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн тоон мэдээлэл болон шийдвэрлэсэн онцлог хэргийн талаарх мэдээлэл
0
54
2025/07/08
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД 2025 ОНЫ ЭХНИЙ 06 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД 2025 ОНЫ ЭХНИЙ 06 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
0
100
2025/07/07
Элчин сайдын яам, дипломат төлөөлөгчийн газрын байр, түүний ойр орчимд дрон нисгэхийг хориглоно
Элчин сайдын яам, дипломат төлөөлөгчийн газрын байр, түүний ойр орчимд дрон нисгэхийг хориглоно
0
121
2025/07/03
Явган аялал зохион байгууллаа
Явган аялал зохион байгууллаа
0
87
2025/07/01
Хамгаалалт, зохицуулалт үргэлжилж байна
Хамгаалалт, зохицуулалт үргэлжилж байна
0
257
2025/06/29
Цагдаагийн байгууллагаас 600 алба хаагч хамгаалалт, зохицуулалтад ажиллаж байна
Цагдаагийн байгууллагаас 600 алба хаагч хамгаалалт, зохицуулалтад ажиллаж байна
0
283
2025/06/28
Миний мөр...
Миний мөр...
0
1034
2025/06/28
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос